本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　详见2023年06月28日巨潮资讯网《关于设立“辽宁黑猫复合新材料科技有限公司”暨投资新建“年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目”的公告》（2023-028）。截至报告期末，辽宁黑猫复合新材料科技有限公司已完成工商注册登记手续，项目正在有序推进中。

　　详见2023年06月28日巨潮资讯网《关于下属公司之间吸收合并的公告》（2023-029）。

　　详见2023年07月29日巨潮资讯网《关于控股子公司收购吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权的公告》（2023-033）。

　　详见2023年07月29日巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（2023-034）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会近日收到公司独立董事虞义华先生提交的书面辞职报告。虞义华先生由于个人原因，现申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时一并辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员。辞职后，虞义华先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，虞义华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，虞义华先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

　　虞义华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对虞义华先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2023年10月30日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名夏晓华先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并由夏晓华先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员，上述任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　夏晓华先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　根据公司董事会提名，与会委员对夏晓华先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为: 夏晓华先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意提名聘任夏晓华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备关规定所要求的独立性。

　　我们同意提名夏晓华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意由夏晓华先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　夏晓华，男，1977年6月出生，中员，博士学位，曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师、副教授、教授，现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，夏晓华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会近日收到公司总经理魏明先生的书面辞职报告，魏明先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，魏明先生将继续担任公司董事长、第七届董事会董事及董事会专门委员会相关任职。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，魏明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，魏明先生持有本公司股份20,500股，占公司总股本的0.0028 %。辞去总经理职务后，魏明先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

　　魏明先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对魏明先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据公司发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查并审议通过，聘任李毅先生为公司总经理（简历附后），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对公司董事会聘任李毅先生为公司总经理事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　李毅，男，1983年8月出生，中员，本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、副总经理、董事会秘书，景德镇黑猫集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、景德镇黑猫集团有限责任公司副总经理，现任江西黑猫炭黑股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日李毅先生持有本公司股票290,000股，占公司总股本的0.0391%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会近日收到公司常务副总经理周芝凝女士的书面辞职报告，周芝凝女士因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务。辞去上述职务后，周芝凝女士将继续担任公司董事。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，周芝凝女士的辞职自辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，周芝凝女士持有本公司股份287500股，占公司总股本的0.039%。辞去公司常务副总经理职务后，周芝凝女士承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

　　周芝凝女士任职常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对周芝凝女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并审议通过，聘任饶章华先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任公司高级管理人员职务。

　　公司独立董事对公司董事会聘任饶章华先生为公司常务副总经理事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　饶章华，男，1988年2月出生，中员，本科学历，曾任华锦蓝天玻璃制品有限责任公司电光源销售部副部长，景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司纪检监察专员，景德镇黑猫集团有限责任公司委员会办公室副主任、委员会委员、纪检监察室审查调查处处长、党政办副主任。现任景德镇黑猫集团有限责任公司党政办主任。

　　截至目前饶章华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2022年7月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》，同意公司出资19,000万元设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”√以下简称“内蒙古黑猫纳米”)，以内蒙古黑猫纳米为投资主体，投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”，预计总投资为42,094.86万元。

　　为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置，公司拟追加投资新增配套设施，预计项目总投资100,793.85万元（原计划总投资42,094.86万元，本次追加投资58,698.99万元）。

　　原项目建设周期分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。现调整为：项目分三期建设，其中一期建设年产1万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产2万吨超导电炭黑产能。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因。