本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案相关内容于 2023年3月18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（）披露。

　　应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司回避 表决；因龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业集团股份有限公司行使，因此龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人阳光泓瑞工贸有限公司亦回避表决议案5。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(一)符合上述条件的股东请于2023年4月7 日上午 11：00 点前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准），出席会议时需验看原件；

　　(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

　　董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　(二)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　(三)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

　　(四)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

　　(五)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员成员有义务认真负责地回答股东提问。

　　(六)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

　　(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

　　(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　该议案具体内容详见2023年3月18日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（）所披露内容。

　　报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将2022年度财务决算情况报告如下：

　　报告期内，公司实现营业收入118.80亿元，实现归属于母公司所有者的净利润8.04亿元，经营活动产生的现金流量净额8.35亿元，保持经营的稳健和规模性收益。公司总资产达到264.18亿元，净资产达到73.90亿元。2022年，公司签订工程合同共计97.87亿元，期末在手工程合同达到185.26亿元，在手工程及运营合同为公司持续的规模性盈利和业务规模的快速提升奠定了坚实的基础。

　　前五名客户销售额112,784.97万元，占年度销售总额9.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额52,505.50万元，占年度采购总额7.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　2022年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10股派发现金红利1.8元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

　　2022年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将2022年度公司董事会工作情况报告如下：

　　2022年，公司实现营业收入118.80亿元，实现归属于母公司所有者净利润 8.04亿元，经营活动产生现金流量净额8.35亿元，经营业绩持续稳健、综合实力稳步提升。2022年，公司签订工程合同共计97.87亿元（不含运营合同），期末在手工程合同达到185.26亿元（不含运营合同），在手工程订单及运营项目为公司持续盈利能力和业务规模快速提升奠定了坚实的基础。

　　2022年，国际形势风云变幻，整体宏观经济面临下行压力。我国“双碳”战略稳步推进，带来能源结构调整需求，新能源成为投资热点，行业机遇与挑战并存。紫金矿业成为公司控股股东后，依据外部环境变化并结合龙净自身实际与优势，确立了“环保+新能源”双轮驱动战略。面对诸多挑战和新的机遇，公司上下积极应对，在复杂环境中保持定力、勇毅前行，积极落实“行稳致远”年度主题。各业务团队奋勇拼搏，大气治理业务昂首引领行业，水治理、土壤及生态修复、固危废等非气环保业务全面落实高质量发展目标。公司新能源业务拉开序幕，组建清洁能源、储能电芯、电池系统等团队，多宝山风光、塞尔维亚和圭亚那光电等绿色发电业务开始实施，新能源产业开锚启航。公司总部平台快速响应“双碳”目标，扎实推进科技创新工作，高效推动改革提质各项工作，强化风险管控措施，加强集团化运营能力建设，稳步推进公司成为“具有全球竞争力的生态环保科技企业”目标。

　　（一）扎实推进“行稳致远”年度主题，“技高一筹”再结硕果，龙净平台更加宽阔，公司品牌价值、综合实力稳步提升。

　　在国家重点研发项目中，公司作为主要单位申报的三个项目获得科技部2022年度国家重点研发计划立项批复，承担了其中4个课题（子课题），充分体现公司科研创新能力和使命担当。“技高一筹”是公司在市场化生存中的立身之本。2022年以来，除承担国家重点研发计划课题外，公司在二氧化碳捕集、高效真空热管换热装备等方面开拓创新、深挖潜力，先后获得福建省科技厅区域发展项目、福建省技术创新重点攻关及产业化项目等多个省级重点科研项目的立项支持，长距离曲线带式输送、连续式真空圆盘干化技术装备等一批公司重点攻关课题正在深入推进。

　　报告期内，中国环境保护产业协会鉴定龙净环保“除尘用变频高压电源”达到国际领先水平，“复杂烟气干式协同深度治理关键技术及应用”及“废脱硝催化剂原级再造产业化技术及工程应用”两项技术获中国环境科学学会环境保护科学技术二等奖，龙净环保旗下子公司福建龙净新陆科技发展有限公司成功入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司先后荣获5项国家科技进步奖，省、部级及行业科技奖励84项 ，承担国家、省、市科技计划项目109项，产业计划项目38项；拥有授权专利1,647项（其中发明专利308 项），专利数量稳居行业领先地位，主持制定国家及行业标准团体（包含在编的）61项、参与104项。被国家知识产权局评为“国家知识产权示范企业”。

　　新增多项资质及奖项、荣誉，入选2022中国环境企业50强位列第8、2022中国机械工业百强企业位列第44、顺利通过QEO管理体系认证。

　　（二）各业务团队克难奋进、奋勇拼搏，大气治理业务继续引领技术方向和市场制高点，捍卫行业领军地位。

　　2022年，公司各业务团队面对市场竞争激烈等困难和不利因素，奋勇拼搏，克难奋进。大气业务市场龙头持续昂起，深度挖掘煤电烟气治理市场和延伸业务市场，全力抢占非电烟气治理市场，取得了令人鼓舞的成绩，年度业绩呈现一马当先、三雄领军局面。

　　干法团队依托核心竞争力稳居钢铁行业超低排放市场领先地位，开疆拓土、再创辉煌，斩获越南最大钢铁公司越南和发钢铁新建2×360m2烧结脱硫脱硝脱二噁英项目合同，实现干法海外营销独立远洋，展现出强劲的市场竞争力，稳定实现唐山经安钢铁含硫量高达6,000mg/Nm3工况下的烟气超低排放，技高一筹再攀高峰。

　　电袋业务持续巩固行业绝对领先地位，取得粤电博贺、陡河等大单项目，牢牢把持大型电袋优势，管带业务市场持续实现规模增长，取得港口、矿山两个行业的皮带项目突破，持续全方位全领域的拓展。

　　电除尘团队在煤电新建和存量市场、国际业务、电力脱硝液氨改尿素抓住市场机遇，稳住传统底盘，先后取得粤电大浦二期、长安益阳、韩国现代广泽等国内外大型项目，真空热管技术取得批量收获，项目毛利率较传统低省有大幅提升，初步打开了真空热管的新建与改造市场，持续开拓VOCs治理、污泥干化等市场，新业务拓展对比往年进步明显。

　　龙净新陆、冶金事业部技术创新和精细化管理持续提升。冶金事业部维持钢铁机头电除尘市场竞争力，陶瓷滤筒尘硝一体市场拓展全面发力。电控事业部、西安龙净等团队经营业绩保持稳定。物料科技事业部市场开拓有力，无组织排放治理市场持续取得新的突破。

　　储能方面，公司首个磷酸铁锂储能电芯5GWh项目在上杭新材料科创谷落地；与量道（厦门）新能源科技有限公司成立合资公司投资建设年产6GWh锂电储能系统PACK项目；与蜂巢能源科技股份有限公司成立合资公司开展5GWh储能模组PACK及系统集成项目，形成从电芯到储能系统完整技术产品链，基本覆盖储能产业链中游业务环。